Le DoJ saisit 84 M$ sur les comptes du paiement Capstone

Une saisie de 84 M$ et une perquisition au domicile des dirigeants

Le département de la Justice des États-Unis a saisi les comptes bancaires de Capstone, une entreprise de paiements établie dans le Montana, selon PYMNTS. Les autorités reprochent à la société d'avoir opéré sans licence, d'avoir donné aux banques américaines une présentation inexacte de son activité et d'avoir possiblement effectué des paiements pour le compte de deux sociétés de cryptomonnaies non nommées.

D'après le Financial Times, qui cite des sources anonymes, ces deux entités seraient l'émetteur de stablecoins Tether et sa plateforme d'échange affiliée Bitfinex. Le quotidien s'appuie sur une plainte civile déposée par le département de la Justice en Californie.

Les procureurs du district est de Californie ont gelé 84 M$ détenus par Capstone dans deux banques. Le FBI a par ailleurs exécuté un mandat de perquisition au domicile de Kotaro Shimogori et Mary Jeanne Thompson, présentés comme propriétaires ou personnes contrôlant la société, à Sacramento, en Californie.

Capstone accusé d'avoir agi pour EQIBank

Selon le rapport, Capstone aurait déplacé des fonds illégalement sur instruction d'EQIBank, une banque basée en Dominique. La plainte soutient que la société a aidé des escrocs se livrant à de l'usurpation d'identité à convertir de l'argent volé en stablecoins.

Le document allègue que Capstone, en transformant ces fonds en cryptomonnaies puis en transférant celles-ci, moins ses commissions, à une contrepartie étrangère, a exercé une activité de transmission de monnaie sans licence dans au moins six États où cela constitue un crime.

Le rapport précise qu'aucun élément ne suggère que Tether, Bitfinex ou EQIBank aient eu connaissance de la fraude par usurpation d'identité alléguée.

Les parties contestent les accusations

Tether et Bitfinex ont déclaré au Financial Times n'avoir « aucune connaissance du comportement frauduleux de Capstone allégué par le DoJ » et indiqué que leurs « actifs détenus chez EQI sont limités ».

Un avocat de Capstone a affirmé, toujours selon le rapport, que la société « nie toute faute et compte contester la plainte civile de confiscation d'actifs du gouvernement et ses allégations en déposant prochainement une requête en rejet. Capstone a coopéré à l'enquête du gouvernement et espère résoudre cette affaire rapidement ».

EQIBank n'a pas commenté dans l'article du Financial Times et n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de PYMNTS. La banque a déposé une motion pour récupérer les fonds saisis, soutenant avoir été trompée par Capstone et avoir cru que celle-ci était « dûment enregistrée ».